تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


«العمل المالي» توافق على طلب انتقال سورية إلى مرحلة التحديث كل عامين

سانا- الثورة
الصفحة الأولى
الأربعاء 9-5 -2018
وافقت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) على طلب سورية الانتقال من عملية المتابعة العادية إلى مرحلة التحديث كل عامين وذلك خلال اجتماعها العام السابع والعشرين

الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 28 نيسان الماضي إلى 3 أيار الجاري.‏

وجاءت الموافقة وفق بيان لهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تلقت سانا نسخة منه أمس بعد مناقشة الاجتماع العام لتقرير سورية والاجابة عن تساؤلات مختلف الدول الاعضاء والمراقبين حيث تم في الاجتماع الأخير اعتماد النسخة النهائية من التقرير والموافقة على طلب سورية الانتقال من المتابعة إلى التحديث كل عامين أسوة بأي دولة عضو في (مينافاتف) على ان تقدم تقرير التحديث الاول للاجتماع العام الحادي والثلاثين للمجموعة الذي سيعقد في شهر نيسان من عام 2020.‏

وكانت سورية باشرت تقديم تقارير المتابعة الخاصة بها متضمنة الاجراءات التصحيحية المتخذة بخصوص الملاحظات التي تم تحديدها في تقرير التقييم المشترك المعتمد في 15 تشرين الثاني 2006 من قبل الاجتماع العام الرابع وبناء عليه قدمت سورية كمرحلة اولى تقرير المتابعة العاشر الذي تم تحليله من قبل سكرتارية المجموعة وعرضه في اجتماع سابق والذي بين ان سورية قامت بمعالجة الثغرات المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الامن واستكملت معالجة كل الملاحظات المحددة في تقرير التقييم المشترك منذ اعتماده ما دفع المجموعة إلى اتخاذ قرار بنقل سورية إلى عملية المتابعة العادية.‏

وفي المرحلة الثانية استمرت سورية بارسال تقاريرها الدورية في اطار عملية المتابعة العادية ثم تقدمت بتقرير المتابعة الثالث عشر للخروج من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين للاجتماع العام الثاني والعشرين الذي عقد في شهر تشرين الثاني 2015 مرفقا بكل القوانين والتشريعات الصادرة خلال عملية المتابعة وكل التعليمات واللوائح الصادرة للمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة اضافة إلى جميع الاحصائيات الخاصة بكل جوانب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بشكل كامل ومفصل وبناء عليه قامت السكرتارية باعادة تحليلها لدراسة مدى معالجتها للملاحظات الخاصة بنظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في سورية.‏

وفي 2004 قررت 14 دولة عربية انشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من أجل مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية