عبر تطبيقات التواصل الالكترونية ..وبأرقام غير سورية:”أشباح” تسليم الحوالات غير النظامية في قبضة المركزي
ثورة أون لاين-دمشق- مازن جلال خيربك:
الطريقة الجديدة في التعامل مع الخارج بالدولار، والمتعاملون بها باتوا جميعا في قبضة مصرف سورية المركزي في مجموعة من العمليات الدقيقة التي تابعها المركزي بصبر وأناة إلى ان وضع يده على الشبكة كلها التي كانت تستعمل تطبيقات الواتس آب وسواها من التقنيات الالكترونية وبأرقام غير سورية حتى يصعب تتبّعها وتحديد مستعمليها.
وفي هذا السياق وضمن حزمة إجراءاته في الآونة الأخيرة قام مصرف سورية المركزي بضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين بأعمال الصرافة غير المشروعة، واتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة، إضافة إلى إغلاق بعض الشركات المخالفة للقوانين النافذة، وفي التفاصيل وضمن الإجراءات الرقابية التي يمارسها مصرف سورية المركزي على التعاملات المالية المنفذة عبر أذرعه التنفيذية من مفوضية الحكومة لدى المصارف والضابطة العدلية المركزية وبالتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات إنفاذ القانون، فقد لاحظ المركزي انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية ،حيث يتم تسليم هذه المبالغ في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها والاتفاق على مكان التسليم وفي أغلب الأحيان يتم الاتصال عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وعادة ما تكون الأرقام المستخدمة غير سورية لتجنب تتبعها وبالتالي معرفة هوية هؤلاء الأشخاص.
متابعة مجموعة من هؤلاء الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط غير المشروع بيّنت أن العديد منهم يعمل ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية ،وبعضهم مرتبط بهذه المجموعات أو لديه سوابق جرمية، الأمر الذي أدى إلى ربط الأشخاص الذين استلموا الحوالات عن طريقهم بنشاطهم الجرمي سواء المرتبط منه بالصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، أو المرتبط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها.
مصرف سورية المركزي أهاب بالمواطنين عدم استلام أي مبالغ مالية من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، إلى جانب ضرورة التواصل مع ذويهم أو أقاربهم في الخارج لضمان إرسال هذه الحوالات عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولاً وبالتالي استلامها في سورية عن طريق هذه الشركات أو عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية المتعاقدة معها أصولاً، وبموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات الشخص المرسل.
المركزي شدد على أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين سيتم ملاحقتهم قضائياً بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك.
مصرف سورية المركزي أوضح وبشكل جليّ أن شركات الصرافة المرخصة والحاصلة على موافقات عقود مراسلين مع الخارج هي على سبيل الحصر الهرم -والادهم -والفؤاد -وشخاشيرو -ومايا -وشام- وزمزم -والنضال- والثقة -والفاضل- والمتحدة- والديار، إضافة إلى شركتي تواصل عبر العالم والفؤاد للحوالات المالية الداخلية والحاصلتين على موافقة توزيع حوالات ويسترن يونيون.