تقدمت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بادعائها أمام القضاء المختص ضد مجموعة من الشركات والأشخاص الطبيعيين المرتبطين بها بجرم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي وتوزيع الحوالات الخارجية بطرق غير مشروعة والمضاربة على الليرة السورية.
ووفقا لبيان صادر عن الهيئة أمس فإن الادعاء أمام القضاء المختص بحق مجموعة من الشركات والأشخاص الطبيعيين المذكورين يأتي بعد نجاح الهيئة في مهامها الرقابية المنفذة مؤخرا في مدينتي دمشق وحماة وبعد استكمالها جميع التحقيقات وتحليل البيانات التي تم ضبطها.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في متابعة جميع إجراءات التقاضي لينال كل من تورط بهذه الجريمة جزاءه العادل.
وكانت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي اكتشفت في التاسع من شباط الماضي بالتعاون والتنسيق مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي مقرا ضخما لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة وإرسال واستقبال الحوالات الخارجية خارج الإطار القانوني.
وأكدت الهيئة في بيان لاحق في ال/19/ من الشهر ذاته أنه من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها بعد ضبط مجموعة من المقرات العائدة لإحدى الشركات المعروفة في دمشق والممتهنة للصرافة غير المرخصة تبين قيام هذه الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة.
دمشق – الثورة
التاريخ: الخميس 4-4-2019
رقم العدد : 16948
